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公告:汉德股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-03-22 10:37:56浏览量:

汉德股份:2018年第一次临时股东大会决议公告 \查看PDF原文

公告日期:2018-01-18

公告编号:2018-005

证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年1月18日

2.会议召开地点:公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长高永照先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《美高梅手机版登录4858,美高梅4858官方网站,美高梅4858com章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份19,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

公告编号:2018-005

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司在 2015年至2016年年度财务报告审计时聘请了大信会计

师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司2018年度的业务发展及生产经营需要,公司对2018年

日常关联交易事项进行了预计,预计2018年关联房屋租赁发生金额

8万元,公司关联股东拟为公司提供不超过1500万元资金,股东为

公司借款提供不超过1000万元的担保。

2.议案表决结果:

公告编号:2018-005

同意股数19,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因高永辉、高永照、杨志刚为关联股东,武汉德润照辉投资合伙企业(有限合伙)为高永辉直接控制的企业,公司所有股东均为关联股东,该议案所有股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《美高梅手机版登录4858,美高梅4858官方网站,美高梅4858com2018年第一次临时股东大会决议》

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董事会

2018年1月18日

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