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【股东大会及其他】汉德股份:第一届监事会第三次会议决议

发布时间:2016-04-01 15:36:39浏览量:

公告编号:2016-004
证券代码:834170            证券简称:汉德股份        主办券商:招商证券
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              第一届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
     美高梅手机版登录4858,美高梅4858官方网站,美高梅4858com(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年3月20日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月10日以电话通知方式发出,公司现有监事3人,实际参加表决监事3人,占全体监事人数的100%,会议由监事长覃玉华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
二、会议议案及表决情况
     审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。
     议案内容:详见公司于2016年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.cc上披露的《2015年年度报告》(公告编号:2016-001)、《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-002)。
     公司监事会对公司《2015年年度报告及其摘要》进行了审议,并
                                                             公告编号:2016-004
发表审核意见如下:
(1)公司《2015年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2015年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2015年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际情况的现象,公司《2015年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2015年度的经营情况和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2015年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
     回避表决情况:不涉及回避。
     表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
     经全体出席监事签字的《美高梅手机版登录4858,美高梅4858官方网站,美高梅4858com第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。
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                                                            2016年3月21日
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